US-Treuhänderprogramm erwirkt Urteil gegen Krypto-Ponzi-Betreiber
Das US Trustee Program (USTP), ein Teil des Justizministeriums, erwirkte ein Urteil gegen Nathan Fuller. Fuller hatte in seinem Insolvenzverfahren Vermögenswerte versteckt und gelogen, um Zahlungen an Gläubiger zu vermeiden. Zu seinen Opfern zählen Investoren eines 12,5 Millionen Dollar schweren Kryptowährungs-Schneeballsystems.
Fuller leitete Privvy Investments, eine gefälschte Krypto-Investmentfirma. Er nutzte die Gelder der Investoren, um Luxusgüter zu kaufen, Glücksspielreisen zu unternehmen und ein teures Haus zu erwerben. Das Gericht stellte fest, dass Fuller Dokumente über sein Vermögen gefälscht hatte.
US-Treuhänder Kevin Epstein aus Region 7 sagte: „Betrüger, die ihre Machenschaften reinwaschen wollen, finden in der Insolvenz keinen Zufluchtsort. Das USTP verfolgt weiterhin aufmerksam Fälle unehrlicher Schuldner, die die Integrität des Insolvenzsystems bedrohen.“
Details zum Insolvenzverfahren von Nathan Fuller
Im Oktober letzten Jahres meldete Fuller Insolvenz nach dem US-amerikanischen Verfahren Chapter 7 an. Zuvor war in einem von Investoren angestrengten Verfahren vor einem texanischen Staatsgericht ein Insolvenzverwalter bestellt worden, um sein Vermögen zu beschlagnahmen. Das Houstoner Büro der USTP reichte daraufhin Beschwerde gegen Fuller ein. Man warf ihm vor, Vermögen verheimlicht, keine Aufzeichnungen geführt und in seinen Insolvenzanträgen falsche Eide abgelegt zu haben.
Fuller gab zu, Privvy als Schneeballsystem betrieben zu haben. Er gestand auch, Dokumente gefälscht zu haben, um das System zu untermauern. Nachdem er wegen Missachtung gerichtlicher Anordnungen wegen zivilrechtlicher Missachtung verurteilt worden war, gab Fuller zu, unter Eid gelogen zu haben. Er sagte, er habe gefälschte Konkursdokumente erstellt, um den Insolvenzverwalter nach Chapter 7 zu behindern.
Urteil und Haftung
Fuller reagierte nicht auf die Beschwerde der USTP, was zu einem Versäumnisurteil gegen ihn führte. Das Gericht entschied, dass Fuller mehr als 12,5 Millionen Dollar schuldet. Die Gläubiger können ihre Bemühungen um die Einforderung ihrer Gelder fortsetzen.
